本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天水市工程咨询中心有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次董事会于2022年5月5日以现场会议方式召开，会议通知和材料已于2022年4月25日通过电子邮寄方式发出。本次会议应到董事3人，实到董事3人。公司董事长谢军平主持本次会议，公司监事、中层管理人员列席会议。　　

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《天水市工程咨询中心有限公司有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议《天水市工程咨询中心有限公司关于修订公司章程的议案》

为深化国有企业改革，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，公司根据《中国共产党章程》《公司法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等的相关要求，结合实际情况，对《公司章程》进行相应修订。

《天水市工程咨询中心有限公司章程》公布于天水市工程咨询中心有限公司网站（http://www.tsecc.net/）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

此议案还需提交市政府国资委备案。

二、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

依据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》《企业会计准则》及相关财务会计制度规定，财务决算是对企业年度财务收支、经营成果和管理绩效的综合反映，也是监管部门考核企业经营业绩、评价财务绩效的基本依据，是对预算经费执行情况的总结，与部门预算不可分割。通过决算工作可以对预算经费的执行情况进行认真分析，促进预算的合理编制，从而提高财政经费的使用效益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

本次财务预算是公司内部财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；具体财务数据根据有关规定及政策法规适时进行信息公开。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

此议案还需提交市政府国资委审核。

四、审议《关于公司2022年度经营目标的议案》

本次年度经营目标是董事会根据2022年度财务预算测算结果，仅作为内部目标责任制定和考核依据。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

天水市工程咨询中心有限公司董事会

                             2022年5月6日