天咨发〔2022〕149号

天水市工程咨询中心有限公司

关于印发总经理办公会议事规则的通知

各部、室：

为进一步健全和规范天水市工程咨询中心有限公司总经理办公会的议事方式和决策程序，促进总经理办公会各项决策有效履责，充分维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《天水市工程咨询中心有限公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则，经7月15日党支部会讨论通过，现印发你们，请遵照执行。

天水市工程咨询中心有限公司

                                             2022年7月15日    
天水市工程咨询中心有限公司

总经理办公会议事规则

第一条 总经理办公会为公司中层干部议事决策机构，讨论和决定公司日常经营和管理中的重大事项。

第二条 总经理办公会由总经理召集和主持。

第三条 总经理办公会分为例会和临时会议。例会原则上每周召开一次，临时会议根据工作需要安排。有下列情况之一时，应及时召开总经理办公会议：

（一）执行董事提议时；

（二）总经理认为必要时；

（三）有重要事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第四条 总经理办公会议组成人员包括：总经理、总工办各专业总工、公司各部门负责人，根据需要确定相关人员参加，根据议题需要确定列席会议人员。

第五条 总经理办公会议题由总经理确定。各部门提出的需要会议讨论研究的议题，由办公室汇总并提出初步意见，报总经理确定。

第六条 办公室根据总经理确定的议题做好会议安排，通知有关部门准备会议材料。重大议题的文字材料应提前分送参会人员。

第七条 总经理办公会议的主要议题

（一）传达上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，结合实际提出贯彻落实意见；

（二）听取有关部门工作汇报，研究制定具体措施；各部门交流重要工作情况，协调工作；

（三）研究处理公司日常工作中的重要事项；

（四）研究拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）聘任或解除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；决定人员岗位调整及聘任相关事宜；

（六）研究拟订公司财务预算、决算方案、利润分配和弥补亏损方案，以及职工收入分配方案；分析研究一个季度的经济运行情况和财务预算执行情况；

（七）研究拟订公司的基本管理制度；

（八）研究拟订公司年度工作计划和中长期发展规划；

（九）研究以公司名义上报、下发的重要文件和公司领导的重要讲话稿；

（十）研究董事会授权的具体事项；讨论需决定的其他事项。

第八条 总经理办公会议研究议题时，依据会议材料，先由提案部门负责人或指定人作情况汇报。总经理在充分听取与会人员发言的基础上，综合各方面的意见、建议，就议题作出决定。董事会授权的重大经营管理事项，须经党支部履行前置研究程序，党支部提出意见或建议后，再提交总经理办公会决定。未事先征求并得到公司党支部的正式意见建议，总经理不得对职权范围内但属于公司党支部前置研究讨论的重要事项作出决定。

根据权责统一的原则，总经理办公会议所作出的决定，由总经理负责。

第九条 总经理办公会议由办公室指派专人做好会议记录。会议记录内容主要包括：会次、时间、地点、主持人、参加人员、列席人员、会议的主要议题、发言要点及议定事项。会议记录作为公司档案保存。

第十条 总经理办公会议研究决定的重大议题，应形成会议纪要，按照公司保密工作管理规定，经会议主持人签署后印发，并于会后2个工作日内送达参会或议题相关人员。

第十一条 总经理办公会议决定的重要事项和交办事项的贯彻落实情况，由办公室负责督促检查，并向总经理报告。

第十二条 议事程序

（一）凡通过个别汇报、协调能解决的一般性事项，由总经理予以处理；

（二）凡涉及经相互沟通协调能解决的一般性事项，按协调的意见予以处理；

（三）凡各部门负责人认为需要报总经理审定的一般性事项，由总经理根据需要召集人员研究处理；

（四）凡需列入总经理办公会议议题的事项，由总经理确定并安排会议讨论审定；